前悉尼金融顾问因欺诈指控出庭
2019年8月20日，新南威尔士州Bathurst的Keith James Flowers(原名Nigel Keith Flowers)在悉尼唐宁中心地方法院(Downing Centre Local Court)出庭，被控六项不诚实使用职务而违反《2001年公司法(Corporations Act 2001)》第184条(2)款的罪名，以及一项违反《新南威尔士州犯罪法》第192E条、以欺骗手段不诚实获取经济利益的罪名。
前悉尼金融顾问受欺诈指控出庭
2019年8月20日，新南威尔士州Bathurst的Keith James Flowers(原名Nigel Keith Flowers)在悉尼唐宁中心地方法院(Downing Centre Local Court)出庭，被控六项不诚实使用职务而违反《2001年公司法(Corporations Act 2001)》第184条(2)款的罪名，以及一项违反《新南威尔士州犯罪法》第192E条、以欺骗手段不诚实获取经济利益的罪名。
纽约法院对美国证交会起诉Beaufort Securities欺诈一案作出最终判决
纽约东区法院(The New York Eastern District Court)日前对Beaufort Securities Ltd.一案作出终审判决。该诉讼程序由美国证券交易委员会(SEC)于2018年3月发起。
外汇庞氏骗局欺诈犯Kelvin Wood被判入狱6年零3个月
新西兰严重欺诈办公室(SFO)日前宣布，诈骗客户逾700万美元的外汇经纪人Kelvin Clive Wood被判入狱6年零3个月。他的最低刑期为2年11个月。
Forex Brokers Limited董事Russell Maher就欺诈指控认罪
新西兰严重欺诈办公室(SFO)日前宣布，Forex Brokers Limited (下称“FBL”)的唯一董事Russell Maher已就欺诈指控认罪。
Yukom Communications二元期权欺诈案继续审理中 法院令被告完善证词
对以色列通信公司Yukom Communications前首席执行官Lee Elbaz(亦名“Lena Green”)的审判仍在马里兰州地方法院(Maryland District Court)继续进行。Elbaz被控二元期权欺诈。
ASIC永久禁止一名金融经纪商提供信贷及金融服务 因其欺诈及误导性行为
澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)已永久禁止Wayne Saman提供金融服务和从事信贷活动，并吊销了其金融经纪公司Freedom financial Consultants Pty Ltd (下称“FFC”)的澳大利亚信贷牌照(Australian Credit Licence)。ASIC发现，Saman曾参与欺诈性、误导性或其它不正当的商业行为。
ASIC永久禁止一名金融经纪商提供信贷及金融服务 因其欺诈及误导性行为
澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)已永久禁止Wayne Saman提供金融服务和从事信贷活动，并吊销了其金融经纪公司Freedom financial Consultants Pty Ltd (下称“FFC”)的澳大利亚信贷牌照(Australian Credit Licence)。ASIC发现，Saman曾参与欺诈性、误导性或其它不正当的商业行为。
新西兰FMA警告公众提防Bitcoin Trader 其可能实施诈骗
新西兰金融市场管理局(FMA)日前提醒公众对一家叫做Bitcoin Trader(网站：bitcointraderspro.com)的实体保持警惕；该监管机构怀疑其可能进行诈骗。
新西兰FMA警告公众Bitcoin Trader可能实施诈骗
新西兰金融市场管理局(FMA)日前提醒公众对一家叫做Bitcoin Trader(网站：bitcointraderspro.com)的实体保持警惕；该监管机构怀疑其可能进行诈骗。
SEC对Worldwide Markets提起欺诈指控
美国证券交易委员会(SEC)对在英属维尔京群岛(British Virgin Islands)注册的Worldwide Markets, Ltd.及其首席执行官Thomas Plaut提起欺诈指控。
SEC对Worldwide Markets提起诈骗指控
美国证券交易委员会(SEC)对在英属维尔京群岛(British Virgin Islands)注册的Worldwide Markets, Ltd.及其首席执行官Thomas Plaut提起欺诈指控。
ASIC为持牌方提供防范股票销售欺诈的指引
澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)日前为澳大利亚金融服务(AFS)持牌者提供了有关防范股票销售欺诈的指导，帮助它们降低此类欺诈给它们客户和业务带来的风险。
ASIC为持牌方提供防范股票销售欺诈的指导
澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)日前为澳大利亚金融服务(AFS)持牌者提供了有关防范股票销售欺诈的指导，帮助它们降低此类欺诈给它们客户和业务带来的风险。
CFTC拟对Berkley Capital Management二元期权欺诈案的创始人提起跨境诉讼
美国商品期货交易委员会(CFTC)正试图对一名外籍二元期权诈骗计划的联合创始人在海外提起诉讼，该诈骗计划造成了480万美元的投资者损失。
5600万美元！二人因涉嫌比特币欺诈被拘留
5月22日（周三）Finance Magnates报道称，据北京新闻消息，一批中国交易者已经指控两位比特币场外做市人员在贷款机制下非法收集价值5600万美元的比特币。
5600万美元！二人因比特币欺诈被拘留
5月22日（周三）Finance Magnates报道称，据北京新闻消息，一批中国交易者已经指控两位比特币场外做市人员在贷款机制下非法收集价值5600万美元的比特币。
马耳他MFSA警告公众ACATIS INVESTMENT为克隆公司
马耳他金融服务管理局(MFSA)已经注意到一个以www.acatrades.com和https://acatrade.de/的网站形式存在的实体。这些网站虚假地声称与来自不同司法管辖区的获授权实体有关联。诈骗者们利用这家真实公司的信息来欺骗公众。
FSCA提醒公众勿与Money Moves Forex Trading及Prophet Moral Monareng业务往来
南非金融部门行为监管局(FSCA)警告公众不要与Money Moves Forex Trading和Prophet Moral Monareng进行金融相关的业务往来。二者都没有《2002年金融咨询与中介服务法(Financial Advisory and Intermediary Services Act, 2002)》(下称“FAIS Act”)的授权。
伯利兹IFSC警告公众 Red-Trade使用虚假牌照
伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)就一些指明的个人或公司发起警告，以提醒公众和金融服务行业，在这些个人或公司提供《伯利兹法2011年修订版(Laws of Belize, Revised Edition 2011)》第272章——《国际金融服务委员会法(International Financial Services Commission Act)》(简称“IFSC Act”)下定义的国际金融服务时，它们可能违反IFSC Act或伯利兹的其它法律。
