伯利兹IFSC警告公众 Red-Trade使用虚假牌照
伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)就一些指明的个人或公司发起警告，以提醒公众和金融服务行业，在这些个人或公司提供《伯利兹法2011年修订版(Laws of Belize, Revised Edition 2011)》第272章——《国际金融服务委员会法(International Financial Services Commission Act)》(简称“IFSC Act”)下定义的国际金融服务时，它们可能违反IFSC Act或伯利兹的其它法律。
BaFin叫停瓦努阿图经纪商Olympus Markets在德国的活动
瓦努阿图(Vanuatu)是太平洋中部的一个小国。
新加坡金管局对三名个人施以禁令 因欺诈和不诚实行为
新加坡金融管理局(MAS)对两名前银行雇员和一名前保险代理人实施禁令，因他们从事欺诈和不诚实行为。这些个人是：
西班牙CNMV与警方签署打击金融诈骗的合作协议
西班牙国家警察总长Francisco Pardo与西班牙国家证券市场委员会(CNMV)主席Sebastian Albella今天签署了一项关于起诉金融欺诈的合作协议。
西班牙CNMV与警方签署打击金融诈骗的合作协议
西班牙国家警察总长Francisco Pardo与西班牙国家证券市场委员会(CNMV)主席Sebastian Albella今天签署了一项关于起诉金融欺诈的合作协议。
FCA提醒公众提防投资骗局 去年损失超过1.97亿英镑
英国金融市场行为监管局(FCA)日前警告投资者对投资骗局保持警惕。Action Fraud的数据显示2018年此类骗局共造成超过1.97亿英镑的损失，每名受害者平均被骗超过2.9万英镑。诈骗者使用的手段也越来越复杂。
FCA指控的一名个人就非法运营投资计划及欺诈罪名在法庭认罪
在英国金融市场行为监管局(FCA)检控的一项案件中，Manraj Virdee近日在萨瑟克区刑事法庭(Southwark Crown Court)认罪，其所受的四个指控包括非法运营未经授权的投资计划、误导消费者以及两项与欺诈有关的判决日期有待确认的罪名。
FCA拟议更改投诉处理规则以帮助支付欺诈的受害者
授权推送支付欺诈(Authorized Push Payment Fraud)是指欺诈者欺骗个人消费者或微商，让他们的支付服务提供商(比如他们的银行)把钱从他们的账户转到由欺诈者控制的账户。
香港证监会终身禁止湛雅妍重投业界
香港证券及期货事务监察委员会(证监会)就有关证券保证金融资活动的建议指引展开为期两个月的咨询，目的是就该等活动的风险管理手法作出厘清，并将其编写成为指引条文和标准化。
昆士兰州一名个人因欺诈行为被ASIC永久禁止从事金融服务
澳大利亚证券投资委员会(ASIC)日前已永久禁止来自昆士兰州(Queensland)海伦兹维尔(Helensvale)的Benjamin Fletcher提供金融和信贷服务。
ASIC永久禁止昆士兰州一名个人提供金融服务
澳大利亚证券投资委员会(ASIC)日前已永久禁止来自昆士兰州(Queensland)海伦兹维尔(Helensvale)的Benjamin Fletcher提供金融和信贷服务。
涉嫌操纵交易 波兰经纪商XTB被罚270万美元
公开上市的波兰外汇和价差合约经纪公司X-Trade Brokers(XTB)受到处罚，因其阻止客户从价格波动中获益，同时让他们遭受负面影响。
二元期权公司Yukom前任CEO被指欺诈 涉及品牌BinaryBook和BigOption
据Financefeeds报道，美国司法部近日表示二元期权公司Yukom的前CEO Elbaz于3月23日被正式起诉。
