虚假监管虚假公司，TriumphFX德汇再次被警告存在欺诈行为！
近日，关于TriumphFX德汇的“流言蜚语”又多了起来，平台用户的心也开始动摇起来
明目张胆地抢钱，曾经首屈一指的Axitrader竟如此下作
老牌的澳洲经纪商竟如此下作
DS investment 老千集团真人身份被曝，背后竟关联39家平台
该平台利用聊天网站诱导投资者入金，再透过分析师指导欺诈，等到收取会员佣金後故意失踪等待收取受害人资金。
南澳大利亚公司董事George Nowak因欺诈指控被判刑十年
George Nowak先生于2020年4月2日在南澳大利亚地方法院(District Court of South Australia)被判10年监禁，非假释期6年零3个月。
新西兰FMA警告公众 Trade99具有欺诈特征
新西兰金融市场管理局(FMA)日前建议公众在与一家名为Trade99的实体及其网站www.trade99.com打交道之前保持谨慎，因为Trade99未在新西兰金融服务提供商注册处(FSPR)注册，也不是在新西兰注册的公司。
一名南澳大利亚前公司董事就欺诈指控认罪
George Nowak先生于2020年2月19日在南澳大利亚地方法院(District Court of South Australia)就17项严重欺诈和1项不诚实处理文件的指控认罪。
昆士兰州一名前公司董事因欺诈入狱
昆士兰州(Queensland) New Beith的一名前公司董事Jonathan William Parker日前就两项欺诈罪行认罪，被判有罪并入狱。
新西兰FMA警告公众 Tower Hill Limited涉嫌诈骗
新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众，一家叫做Tower Hill Limited的实体具有诈骗的迹象。
南非FSCA警告公众勿与Tom Zambon业务往来
南非金融部门行为监管局(FSCA)日前警告公众不要与Tom Zambon先生进行任何与金融服务相关的业务。FSCA日前留意到Zambon先生可能正在进行一个欺诈性的社交媒体活动，并利用社交媒体向公众征集资金。Zambon先生自称“来自Ashburton Investments”，并以Ashburton Investments的名义制作文件。Ashburton Investments证实，它不了解Zambon先生，也与他没有任何联系。
南非FSCA警告公众勿与Tom Zambon打交道
南非金融部门行为监管局(FSCA)日前警告公众不要与Tom Zambon先生进行任何与金融服务相关的业务。FSCA日前留意到Zambon先生可能正在进行一个欺诈性的社交媒体活动，并利用社交媒体向公众征集资金。Zambon先生自称“来自Ashburton Investments”，并以Ashburton Investments的名义制作文件。Ashburton Investments证实，它不了解Zambon先生，也与他没有任何联系。
新西兰FMA警告公众 Alderbrook Capital Management涉嫌诈骗
新西兰金融市场管理局(FMA)日前建议公众在与Alderbrook Capital Management及网站www.alderbrookcapital.com打交道之前保持谨慎。FMA认为Alderbrook Capital Management具有诈骗特征。美国证券交易委员会(SEC)已经发布了关于该公司的警告，可以在这里查看(https://www.sec.gov//pause - unregistering-soliciting-entities)。
新西兰FMA警告公众 McKenzie International Investments涉嫌经营骗局
新西兰金融市场管理局(FMA)日前建议公众在与McKenzie International Investments及网站https://mckenzieinternationalinvestments.com/打交道前谨慎行事。FMA认为McKenzie International Investments有诈骗的特征。
CFTC寻求VOS Capital Management外汇欺诈案进入被告缺席状态
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前就其对VOS Capital Management, LLC及其负责人Dominick Vincent Carducci采取的法律行动向纽约南区法院提交了一系列文件。
ASIC永久禁止布里斯班一名前职员提供金融服务
澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)日前永久禁止Emma Maree Radke提供金融服务，因其从事不当行为，包括不诚实地将客户资金转入她的个人账户。
ASIC永久禁止布里斯班一名前金融从业人员提供金融服务 因其私自转移客户资金
澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)日前永久禁止Emma Maree Radke提供金融服务，因其从事不当行为，包括不诚实地将客户资金转入她的个人账户。
南非FSCA警告公众Humble Security and Trading未获授权 提供欺骗性投资计划
南非金融部门行为监管局(FSCA)日前对Humble Security and Trading一系列涉嫌违反金融业法律的行为展开了正式调查。此前，FSCA获悉，该机构未经授权向公众提供外汇投资方案，且这些投资方案承诺不现实的回报。
南非FSCA警告公众在与Humble Security and Trading打交道时谨慎行事
南非金融部门行为监管局(FSCA)日前对Humble Security and Trading一系列涉嫌违反金融业法律的行为展开了正式调查。此前，FSCA获悉，该机构未经授权向公众提供外汇投资方案，且这些投资方案承诺不现实的回报。
Nava Shore Holdings所有人David Wilmot因金融欺诈罪名被判处15年监禁 南非FSCA对该定罪表示欢迎
南非金融部门行为监管局(FSCA)日前对法院判处Nava Shore Holdings Ltd所有人David Wilmot 15年监禁表示欢迎。Wilmot被判诈骗投资者2300多万兰特。Wilmot就153项欺诈罪名、一项违反《外汇管制法》(Exchange Control Act)的罪名、一项违反《金融咨询与中介服务法》(Financial Advisory and Intermediary Services Act)的罪名以及一项洗钱罪名认罪。
Nava Shore Holdings所有人David Wilmot因金融欺诈罪名被判处15年监禁 南非FSCA对此表示欢迎
南非金融部门行为监管局(FSCA)日前对法院判处Nava Shore Holdings Ltd所有人David Wilmot 15年监禁表示欢迎。Wilmot被判诈骗投资者2300多万兰特。Wilmot就153项欺诈罪名、一项违反《外汇管制法》(Exchange Control Act)的罪名、一项违反《金融咨询与中介服务法》(Financial Advisory and Intermediary Services Act)的罪名以及一项洗钱罪名认罪。
CySEC警告公众 网站royalfinance24.com无授权提供金融服务
塞浦路斯证券和交易委员会(CySEC)日前警告公众，网站royalfinance24.com及其背后的实体未按《2017年投资服务与规范市场行为法》 (Law 87 (I)/2017)的规定获得授权，无权提供金融服务或从事投资活动。
